INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL

Procurando detetive que faz investigação empresarial? Você encontrou!

A investigação empresarial é fundamental a sua Empresa. Nela podem estar ocorrendo; sinistros referentes a furtos, desvios e/ou fraudes, espionagem e outros, que podem ainda ser realizados com a participação de pessoas com cargos de confiança.

Veja alguns dados que mostram informações importantes para ajudá-lo(a) a decidir contratar um detetive particular para investigação empresarial.

Ocorrências nas empresas:

  • 83% possuem ocorência
  • 17% não possuem ocorrência

Setores mais atingidos:

  • Vendas= 26%
  • Distribuição / Entrega= 13%
  • Estoque= 12%
  • Produção= 12%
  • Compras= 17%
  • Telemarketing= 6%
  • Financeiro= 10%
  • Gerência= 4%

Não buscam ajuda:

  • 68% não procuram ajuda especializada
  • 32% procuram ajuda especializada
Com o objetivo de solucionar/corrigir tais falhas, Di Marzo criou a Investigação Preventiva de Combate a Fraudes e Riscos, que atua de maneira rápida e eficaz efetuando diagnósticos, através de parceiros Investigadores e Auditores *, nos sistemas de Controles Internos que cobre todas as áreas sensíveis da sua Empresa e recomenda sistemas mais seguros na manipulação dos recursos disponíveis. Na possibilidade de já estar ocorrendo algum delito de desvio de informação e/ou mercadoria, a investigação passará a ser Corretiva, que será realizada de forma sigilosa através de dispositivos/mecanismos específicos a cada situação, que após seu esclarecimento, a critério, poderá ser encaminhado ao indiciamento policial.

 

Para maior segurança, poderá ser implantado, na Empresa, um Disk-Fraude (0800) Empresarial, através do qual funcionários, fornecedores e clientes possam apresentar anonimamente as suas denúncias, caso suspeitem de manipulação ilícita do patrimônio da Empresa. Os Investigadores e Auditores analisarão diariamente as denúncias e relatarão os fatos para a alta gestão da Empresa com recomendações de medidas necessárias a serem tomadas. Este tipo de sistema tem sido implantado com êxito, com total esclarecimento dos crimes.

 

*Auditores Forenses e de Fraudes para análise de atos suspeitos nas áreas ou pessoas da sua estrutura administrativa ou operacional. Essas auditorias são extremamente sigilosas e discretas na sua execução e poderão ainda ser acompanhadas por Advogados experientes para analisar as medidas judiciais e/ou policiais adequadas, em caso de sinistro comprovado, para proteger os interesses do cliente.

Estatísticas de atividades de fraudes, furtos e/ou desvios nas empresas:

Prejuízos causados pelos sinistros:

  • R$ 1 à R$ 10.000= 34,33%
  • R$ 10.001 à R$ 1000.000 = 44,78%
  • R$ 100.001 à R$ 500.000= 8,96%
  • R$ 500.001 à R$ 1.000.000= 5,97%
  • Acima de R$ 1.000.000= 5,96%

Envolvimento / 36 a 45 anos:

  • Não envolvidos= 47,6%
  • Envolvidos= 52,4%

Envolvimento / Casados:

  • Não envolvidos= 42,8%
  • Envolvidos= 57,2%

Envolvimento / Homens:

  • Não envolvidos= 16,7%
  • Envolvidos= 83,3%

2º grau ou acima:

  • Não envolvidos= 18,8%
  • Envolvidos= 81,2%

Métodos que causam sinistros:

  • Apropriação indébita= 43,48%
  • Corrupção em diferentes áreas= 30,43%
  • Furtos, desvios e/ou fraude= 26,90%

Prováveis motivos dos sinistros:

  • Falta de sistemas eficazes dos controles internos= 62%
  • Poderes excessivos a subordinados ou executivos= 27%
  • Falta de cultura interna= 11%

* Fonte dos dados: Gazeta Mercantil